Il presente contributo, individuando i principali indicatori di anomalia ricostruiti dall’Unità di Informazione Finanziaria e dalla Giurisprudenza di merito e legittimità, fornisce un valido supporto agli operatori economici che loro malgrado entrano in rapporti commerciali con soggetti non affidabili limitando il rischio di incorrere in meccanismi di frode fiscale. Consulta il documento in forma integrale:
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