Ammissibilità delle contestazioni di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 nell’ambito dei procedimenti relativi ad intermediazione illecita di mano d’opera.
La Corte di Cassazione penale, sez. III, con sentenza del 26.06.2020, (dep. 15.07.2020), n. 20901 si è soffermata sul tema della ammissibilità delle contestazioni di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) nell’ambito dei procedimenti relativi ad intermediazione illecita di mano d’opera. È possibile contestare […]
Alert | Lista Dubai. Scenari imminenti e possibili conseguenze
Una lista contenente i nominativi di persone con relazioni bancarie a Dubai sta per essere appresa dalle autorità italiane. Quali sono le possibili conseguenze in ambito tributario e penale, partendo dall’esperienza delle precedenti liste? Ne analizziamo le implicazioni alla luce di similari scenari precedenti. Scarica il documento: “Lista Dubai”: scenari imminenti e possibili conseguenzeMONTHLY ROUNDUP | I principali aggiornamenti in materia di Compliance 231 del mese di Giugno 2021.
6 Luglio 2021
• Sentenza Banca Popolare di Vicenza: le carenze organizzative e funzionali dell’Organismo di Vigilanza che hanno motivato la condanna dell’ente • Confindustria pubblica le nuove Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo • Interesse dell’ente e violazione isolata della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro • In funzione la […]Confindustria pubblica le nuove Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
A distanza di circa sette anni dall’ultimo aggiornamento Confindustria pubblica le nuove "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231".Si tratta di un documento che intende offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione “una […]Sentenza Banca Popolare di Vicenza: le carenze organizzative e funzionali dell’Organismo di Vigilanza che hanno motivato la condanna dell’ente
Sono state depositate il 17 giugno scorso le motivazioni della sentenza pronunciata il 19 marzo 2021 dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale nell’ambito del processo relativo al crac di Banca Popolare di Vicenza (“BPVi”). Oltre ai vertici della Banca, imputato nel procedimento è anche l’ente, chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 25-ter co. 1 […]